格林美:2019年第四次臨時股東大會決議

時間:2019年08月13日 19:47:17 中财網
原标題:格林美:2019年第四次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002340 證券簡稱:格林美 公告編号:2019-077



格林美股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




特别提示:

1.本次股東大會未出現否決提案的情形。


2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。


3.本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。




一、會議召開和出席情況

1.會議召開情況

(1)會議召集人:公司董事會

(2)會議時間

現場會議召開時間:2019年8月13日上午10:00

網絡投票時間:2019年8月12日-2019年8月13日。其中,通過深圳證券交易所交
易系統進行網絡投票的具體時間為2019年8月13日上午9:30至11:30,下午13:00至
15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年8月12日15:00至2019
年8月13日15:00期間的任意時間。


(3)會議主持人:董事長許開華先生

(4)現場會議召開地點:荊門市格林美新材料有限公司會議室(湖北省荊門市
高新區. 掇刀區迎春大道3号)。


(5)召開方式:現場召開與網絡投票相結合的方式


(6)本次會議的通知及相關文件已刊登在2019年7月24日《中國證券報》、《證
券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、
《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規
定。


2.會議出席情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共41名,代表股份
808,939,361股,占公司總股份的19.4942%。參加現場會議的股東及股東代表共16
名,代表股份537,571,872股,占公司總股份的12.9547%;通過網絡投票的股東共
25名,代表股份271,367,489股,占公司總股份的6.5396%。現場出席及參加網絡投
票的中小股東及股東授權代理人共27人,代表股份284,102,494股,占公司總股份的
6.8464%。


3.公司部分董事、全部監事及董事會秘書出席了本次股東大會,部分其他高級
管理人員及見證律師列席了本次股東大會現場會議。


二、提案審議表決情況

本次會議以現場記名投票和網絡投票的方式,審議通過了以下提案:

1、審議通過了《關于公司下屬公司申請銀行授信及下屬公司之間提供擔保的議
案》;

表決結果:同意808,706,258股,占出席會議所有股東所持股份的99.9712%;
反對233,103股,占出席會議所有股東所持股份的0.0288%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況為:同意283,869,391股,占出席會議中小股東所持
股份的99.9180%;反對233,103股,占出席會議中小股東所持股份的0.0820%;棄
權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。


本議案為特别決議事項,經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效
表決權的三分之二以上通過。


2、審議通過了《關于公司下屬公司申請開展融資租賃業務及公司為其提供擔保
的議案》;


表決結果:同意808,705,658股,占出席會議所有股東所持股份的99.9711%;
反對233,703股,占出席會議所有股東所持股份的0.0289%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況為:同意283,868,791股,占出席會議中小股東所持
股份的99.9177%;反對233,703股,占出席會議中小股東所持股份的0.0823%;棄
權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。


本議案為特别決議事項,經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效
表決權的三分之二以上通過。


三、律師出具的法律意見

廣東君信律師事務所鄧潔律師與陳曉璇律師就本次會議出具了法律意見書,認
為:本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規
則》等法律、法規、規範性文件和公司《章程》的規定,本次股東大會出席會議人
員的資格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有
效。


四、備查文件

1、經與會董事簽字确認并加蓋董事會印章的格林美股份有限公司2019年第四次
臨時股東大會決議;

2、廣東君信律師事務所出具的法律意見書。




特此公告。






格林美股份有限公司董事會

二〇一九年八月十三日


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