格林美:2019年第四次臨時股東大會的法律意見書

時間:2019年08月13日 19:47:15 中财網
原标題:格林美:2019年第四次臨時股東大會的法律意見書












君信-便簽-修改-01


廣東君信律師事務所

關于格林美股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會的法律意見書





緻:格林美股份有限公司



廣東君信律師事務所接受格林美股份有限公司(下稱“格林美”)的委
托,指派鄧潔、陳曉璇律師(下稱“本律師”)出席格林美于2019年8月
13日召開的2019年第四次臨時股東大會(下稱“本次股東大會”),并根
據《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國
證券法》(下稱“《證券法》”)、中國證券監督管理委員會《上市公司股
東大會規則》(下稱“《股東大會規則》”)及格林美《章程》的規定,就
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程
序、表決結果等事項出具法律意見。


根據《股東大會規則》第五條的要求,按照律師行業公認的業務标準、
道德規範和勤勉盡責精神,本律師現就本次股東大會的有關事項出具法律意
見如下:



一、本次股東大會的召集和召開程序

(一)格林美董事會已于2019年7月24日在指定媒體上刊登了《格林
美股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(下稱“《股


東大會通知》”),在法定期限内公告了本次股東大會的召開時間和地點、
會議審議議案、會議出席對象、會議登記辦法等相關事項。


(二)本次股東大會現場會議于2019年8月13日在荊門市格林美新材
料有限公司會議室召開。本次股東大會由格林美董事長許開華先生主持,就
《股東大會通知》列明的審議事項進行了審議。


(三)本次股東大會已在《股東大會通知》規定的時間内完成了網絡投
票。


本律師認為:本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》
《股東大會規則》和格林美《章程》的有關規定。




二、本次股東大會的召集人資格和出席會議人員資格

(一)本次股東大會由格林美董事會召集。


(二)參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東(包括股東代理人,
下同)共計41人,代表有表決權的股份數為808,939,361股,占格林美
份總數的19.4942%。其中:

1、參加本次股東大會現場會議的股東共計16人,均為2019年8月7
日下午深圳證券交易所收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的格林美股東。上述股東所持有表決
權的股份數為537,571,872股,占格林美股份總數的12.9547%。


2、根據網絡投票統計結果,在《股東大會通知》規定的網絡投票時間
内參加投票的股東共計25人,代表有表決權的股份數為271,367,489股,
格林美股份總數的6.5396%。


(三)格林美部分董事、全部監事及董事會秘書出席了本次股東大會,
部分其他高級管理人員列席了本次股東大會現場會議。


本律師認為:本次股東大會召集人資格和出席會議人員資格符合《公司
法》《證券法》《股東大會規則》和格林美《章程》的有關規定,是合法、
有效的。




三、本次股東大會的表決程序和表決結果


(一)本次股東大會就《股東大會通知》列明的審議事項以現場記名投票
及網絡投票相結合的表決方式進行了表決。


(二)本次股東大會現場會議以記名投票方式對《股東大會通知》列明的
議案進行了表決,并在監票人監督下由計票人點票、計票産生現場投票結果;結
合本次股東大會的網絡投票統計結果,本次股東大會宣布了表決結果。


(三)本次股東大會審議通過了以下議案:


1、審議通過了《關于公司下屬公司申請銀行授信及下屬公司之間提供
擔保的議案》。


經合并統計現場投票和網絡投票的表決結果,參加本次股東大會的股東
以808,706,258股同意、233,103股反對、0股棄權審議通過了上述議案,
贊成股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9712%。


2、審議通過了《關于公司下屬公司申請開展融資租賃業務及公司為其
提供擔保的議案》。


經合并統計現場投票和網絡投票的表決結果,參加本次股東大會的股東
以808,705,658股同意、233,703股反對、0股棄權審議通過了上述議案,贊
成股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9711%。


本律師認為:本次股東大會審議事項與《股東大會通知》公告審議事項
一緻,本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股
東大會規則》和格林美《章程》的有關規定,是合法、有效的。




四、結論意見

本律師認為:本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》
《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和格林美《章程》的規定,本
次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的
表決程序、表決結果合法、有效。





(本頁無正文,為《廣東君信律師事務所關于格林美股份有限公司2019年
第四次臨時股東大會的法律意見書》簽字頁。)









廣東君信律師事務所 律師:鄧 潔

負責人:邢志強

中國 廣州 陳曉璇







二○一九年八月十三日


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