世聯行:第四屆董事會第四十四次會議決議

時間:2019年08月13日 19:47:07 中财網
原标題:世聯行:第四屆董事會第四十四次會議決議公告


證券代碼:002285 證券簡稱:世聯行 公告編号:2019-050

深圳世聯行集團股份有限公司

第四屆董事會第四十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告内容真實、準确、完整,并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。




深圳世聯行集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十四
次會議通知于2019年8月9日以郵件和電話方式送達各位董事,會議于2019
年8月13日以現場加通訊方式在公司會議室舉行。會議應到董事9名,實到董
事9名;3名監事列席本次會議。會議由董事長陳勁松先生主持,會議的召開和
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經認真審議,通
過如下決議:

一、審議通過《關于子公司向單一資金信托(雲聯11号)轉讓信貸資産的
議案》

《關于子公司向單一資金信托(雲聯11号)轉讓信貸資産的公告》全文刊
登于2019年8月14日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。


表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。


二、審議通過《關于為深圳市世聯小額貸款有限公司(雲聯11号)提供擔
保的議案》

《關于為深圳市世聯小額貸款有限公司(雲聯11号)提供擔保的公告》全
文刊登于2019年8月14日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。


表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。


三、審議通過《關于調整限制性股票回購價格和回購注銷部分限制性股票
的的議案》


根據《深圳世聯行地産顧問股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》(以
下簡稱“《限制性股票激勵計劃》”)、《深圳世聯行地産顧問股份有限公司限制性
股票激勵計劃考核管理辦法》以及《上市公司股權激勵管理辦法》的規定,(1)
鑒于72名激勵對象因個人原因已離職,則失去本次股權激勵資格,董事會同意
對上述人員已獲授但尚未解鎖的剩餘全部限制性股票合計1,036,700股進行回
購注銷;(2)由于公司2018年度業績未達到公司《限制性股票激勵計劃》中規
定的第三個解除限售期的解除限售條件,公司董事會同意回購并注銷上述情況所
涉及的限制性股票4,177,600股;本次回購注銷的限制性股票數量合計
5,214,300股,回購價格為3.755元/股。


《關于調整限制性股票回購價格和回購注銷部分限制性股票的的公告》全文
刊登于2019年8月14日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)上,公司獨立董事發表的獨立意見内容詳見
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


董事朱敏女士屬于《激勵計劃》的受益人,在審議本議案時回避表決。


表決結果:8 票同意、0 票反對、0 票棄權。


四、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

董事會同意公司在回購注銷部分限制性股票完成後,根據中國證券登記結算
有限責任公司确認的總股本,修訂《公司章程》中有關注冊資本和股份總數的條
款。


公司章程拟變更如下:

章程修改前:

第六條 公司注冊資本為人民币【2,042,970,972】元。


第十九條 公司股份總數為【2,042,970,972】股,均為人民币普通股。


章程修改後

第六條 公司注冊資本為人民币【2,037,756,672】元。


第十九條 公司股份總數為【2,037,756,672】股,均為人民币普通股。


《公司章程》修正案内容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。



表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。


此議案須提交股東大會審議。


特此公告。


深圳世聯行集團股份有限公司

董 事 會

二〇一九年八月十四日


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