世聯行:第四屆監事會第四十三次會議決議

時間:2019年08月13日 19:47:05 中财網
原标題:世聯行:第四屆監事會第四十三次會議決議公告


證券代碼:002285 證券簡稱:世聯行 公告編号:2019-051

深圳世聯行集團股份有限公司

第四屆監事會第四十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告内容真實、準确、完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。




深圳世聯行集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第四十三次會
議通知于2019年8月9日以郵件和電話方式送達各位監事,會議于2019年8月13
日以現場加通訊方式在公司會議室舉行。會議應出席監事3人,實際出席監事3人。

會議由監事會主席滕柏松先生主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司
章程》的有關規定。經與會監事認真審議,通過如下決議:

一、審議通過《關于子公司向單一資金信托(雲聯11号)轉讓信貸資産的議案》

《關于子公司向單一資金信托(雲聯11号)轉讓信貸資産的公告》全文刊登于
2019年8月14日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上。


表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。


二、審議通過《關于為深圳市世聯小額貸款有限公司(雲聯11号)提供擔保的
議案》

《關于為深圳市世聯小額貸款有限公司(雲聯11号)提供擔保的公告》全文刊
登于2019年8月14日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上。


表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。


三、審議通過《關于調整限制性股票回購價格和回購注銷部分限制性股票的的
議案》

根據《深圳世聯行地産顧問股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡
稱“《限制性股票激勵計劃》”)、《深圳世聯行地産顧問股份有限公司限制性股票激勵


計劃考核管理辦法》以及《上市公司股權激勵管理辦法》的規定,(1)鑒于72名激
勵對象因個人原因已離職,則失去本次股權激勵資格,董事會同意對上述人員已獲授
但尚未解鎖的剩餘全部限制性股票合計1,036,700股進行回購注銷;(2)由于公司
2018年度業績未達到公司《限制性股票激勵計劃》中規定的第三個解除限售期的解
除限售條件,公司董事會同意回購并注銷上述情況所涉及的限制性股票4,177,600
股;本次回購注銷的限制性股票數量合計5,214,300股,回購價格為3.755元/股。

董事會審議本次關于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定,同意公司回購注
銷合計5,214,300股已獲授但尚未解鎖的股份。


《關于調整限制性股票回購價格和回購注銷部分限制性股票的的公告》全文刊登
于2019年8月14日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上。


表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。


特此公告。




深圳世聯行集團股份有限公司

監 事 會

二〇一九年八月十四日


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