萃華珠寶:第四屆第二十二次董事會決議

時間:2019年08月13日 19:46:56 中财網
原标題:萃華珠寶:第四屆第二十二次董事會決議


證券代碼:002731 證券簡稱:萃華珠寶 公告編号:2019-079



沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

第四屆第二十二次董事會決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有 虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月13日上
午10:00在公司會議室召開第四屆董事會第二十二次會議。會議通知已于2019年8
月7日通過郵件及書面等形式發出,本次會議由董事長郭英傑先生主持,應到會董
事9人(包括獨立董事3人),實到9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公
司章程》的相關規定,會議合法有效。審議通過了如下決議:

一、審議通過《關于公司2019年半年度報告全文及摘要的議案》

公司《2019年半年度報告全文》(公告編号:2019-078)全文詳見公司指定信
息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度報告摘要》
(公告編号:2019-077)詳見公司公告。


表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


二、 審議通過《關于公司2019年1-6月募集資金存放與使用情況專項報告》

公司《關于公司2019年1-6月募集資金存放與使用情況專項報告》(公告編号:
2019-081)詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn);公司監事會、獨立董事發表的意見詳見公司指
定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


三、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

根據經營發展需要,公司拟對原《公司章程》中的部分條款進行相應的修訂,變


更後的《公司章程》以工商行政管理部門最終備案為準。拟修訂後的《公司章程》
刊登于2019 年8月14日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上,供投資者查閱。

公司本事項相關情況詳見公司 2019年8月14日刊登于《中國證券報》、《證券時
報》與巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《公司關于修訂<公司章程>的公告》。


本議案需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。


表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。


四、審議通過《關于會計政策變更的議案》


公司《關于會計政策變更的公告》(公告編号:2019-083)詳見公司指定信息
披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn);
公司監事會、獨立董事發表的意見詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。


五、審議通過《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知議案》

《關于召開 2019年第三次臨時股東大會的通知》(公告編号:2019-082)詳見
公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。




特此決議



沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

董事會

二零一九年八月十三日


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