萃華珠寶:第四屆監事會第十八次會議決議

時間:2019年08月13日 19:46:54 中财網
原标題:萃華珠寶:第四屆監事會第十八次會議決議


證券代碼:002731 證券簡稱:萃華珠寶 公告編号:2019-080



沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有 虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十八次會
議于 2019年 8月13日下午14:00在公司會議室召開。本次會議由公司監事會主席
郝率肄女士召集和主持,會議通知已于 2019年 8月 7日送達給全體監事。會議應
到監事 3 名,實際出席會議的監事共 3名,公司董事會秘書列席本次監事會。本次
會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會監事經認真審議
和表決,通過以下決議:

一、審議通過《關于公司2019年半年度報告全文及摘要的議案》

公司《2019年半年度報告全文》(公告編号:2019-078)全文詳見公司指定信
息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度報告摘要》
(公告編号:2019-077)詳見公司公告。


表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。


二、 審議通過《關于2019年1-6月募集資金存放與使用情況專項報告》

公司《關于公司2019年1-6月募集資金存放與使用情況專項報告》(公告編号:
2019-081)詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn);獨立董事發表的意見詳見公司指定信息披露網
站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。


三、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》



《公司章程》修訂條款内容詳見公司 2019年8月14日刊登于《中國證券報》、
《證券時報》與巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《公司關于修訂<公司章程>
的公告》。


本議案将提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。


表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。


四、審議通過《關于會計政策變更的議案》


公司《關于會計政策變更的公告》(公告編号:2019-083)詳見公司指定信息
披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意票 3票,反對票 0 票,棄權票 0 票。




特此決議

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

監事會

二零一九年八月十三日


  中财網
各版頭條
pop up description layer