萃華珠寶:獨立董事關于第四屆第二十二次董事會部分議案的獨立意見

時間:2019年08月13日 19:46:51 中财網
原标題:萃華珠寶:獨立董事關于第四屆第二十二次董事會部分議案的獨立意見


沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司獨立董事

關于第四屆第二十二次董事會部分議案的獨立意見



我們根據《公司法》 、《深圳證券交易所中小企業闆上市公司規範運作指
引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》 、《公司章程》 、《獨
立董事制度》等有關規定,認真審閱了公司第四屆董事會第二十二次會議有關文
件及進行充分的盡職調查後,對相關事項發表專項說明和獨立意見如下:

一、關于《公司2019年1-6月募集資金存放和使用情況的專項報告》的獨
立意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業闆上市
公司内部審計工作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等的有關規定,
現就董事會關于公司2019年半年度募集資金存放與使用發表如下意見:

經核查,我們一緻認為:公司2019年1-6月公司募集資金的存放與使用符
合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定,不存在
募集資金存放與使用違規的情形。公司《2019年1-6月募集資金存放與使用情
況的專項報告》真實地反映了2019年半度募集資金的存放與使用情況。


二、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立
意見

根據中國證監會證監發[2003]56 号《關于規範上市公司與關聯方資金往來
及上市公司對外擔保若幹問題的通知》、證監發[2005]120 号《關于規範上市公
司對外擔保行為的通知》的規定,我們作為公司的獨立董事,本着實事求是的原
則,對公司的對外擔保情況和關聯方占用資金等情況進行了認真核查和了解,現
對公司累計和當期對外擔保、關聯方占用資金等情況發表如下獨立意見:

一、報告期内,公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況;

二、報告期内,公司除對控股子公司提供擔保外無其他對外擔保。沒有發生
違規對外擔保情況,也不存在以前年度發生并累計至 2019年6月30日的違規


對外擔保情況。 經核查,我們認為:公司能夠認真貫徹執行證監發[2003]56 号、
證監發 [2005]120 号文件等規定。


三、關于《公司會計政策變更》的獨立意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中 小企業闆上市公司規範運作指引》及《獨立董事工作制度》等的有關規定,
現就 關于公司會計政策變更發表如下意見:

經核查,我們一緻認為:公司依據《關于修訂印發 2019 年度一般企業财務
報表格式的通知》(财會〔2019〕6 号)的要求,對公司會計政策進行相應變更,
符合财政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定,不存在損
害公司及股東利益的情形,執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司财
務狀況及經營成果, 不會對公司财務報表産生重大影響,同意本次會計政策變
更。




獨立董事: 孫長江、 張黎明、周穎





2019年8月13日


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