萃華珠寶:召開2019年第三次臨時股東大會通知公告

時間:2019年08月13日 19:46:48 中财網
原标題:萃華珠寶:關于召開2019年第三次臨時股東大會通知公告


證券代碼:002731 證券簡稱:萃華珠寶 公告編号:2019-082



沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

關于召開 2019年第三次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露内容的真實、準确和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


經沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十
二次會議審議通過,決定于 2019年8月30日召開公司2019年第三次臨時股東
大會。現将會議的有關事項公告如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會

2、會議召集人:公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公
司章程》的規定

4、會議召開的日期、時間

(1)現場會議召開時間:2019年8月30日(星期五)下午15:00

(2)網絡投票時間:2019年8月29日—2019年8月30日

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8
月30日9:30—11:30 、13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系
統投票的具體時間為:2019年8月29日 15:00—2019年8月30日15:00 期間
的任意時間。


5、會議的召開方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向


公司股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間内通過上述系統行
使表決權。


參加股東大會的方式:公司股東隻能選擇現場投票(現場投票可以委托代理
人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重複投票表決
的,以第一次有效投票表決結果為準。


6、股權登記日:2019年8月22日(星期四)

7、會議出席對象:

(1)截至2019年8月22日下午15:00交易結束後,在中國證券登記結算公
司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會并參加表決。不能
親自出席本次股東大會的股東,可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決,
該股東代理人不必是公司股東。


(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。


(3)公司聘請的見證律師。


8、現場會議地點:沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會議室(沈河區中
街路29号)。


二、會議審議事項:

提交本次會議審議和表決的議案如下:

1、審議《關于修訂<公司章程>的議案》

以上事項經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過,以上内容的審議需
對中小投資者實行單獨計票。本次會議審議議案的主要内容詳見 2019年8月12
日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司第
四屆第二十二次董事會決議公告》(2019-079)以及在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。


三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表:


提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的
欄目可以投


100

總議案:除累計投票提案外的所有提案



非累計投票
提案





1

《關于修訂<公司章程>的議案》





四、會議登記方法

1、登記時間:2019年8月26日(星期一: 9:00~11:30, 13:30~16:30)

2、登記地點:沈陽市沈河區中街路29号

3、登記方法:

(1)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。


(2)自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;代理他人出席的,應當提交
代理人有效身份證件、股東授權委托書。


(3)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記,不接受電話登
記。信函或傳真方式須在2019年8月26日 16:30 前送達本公司。


4、通信地址:沈陽市沈河區中街路29号

郵編:110041

聯系人:郭裕春、于波

聯系電話:024-24868333

聯系傳真:024-24869666


五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件一。


六、備查文件

1、《沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議》



附件一:網絡投票操作流程

附件二:授權委托書



特此公告

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

董事會

二零一九年八月十三日


附件一:

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:362731

2、投票簡稱:萃華投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會的議案為非累積投票,對于投票議案,填報表決意見為:同意、
反對、棄權。


4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。 股東對總議案與具體提案重複投票時,以第一次有效投票為準。如
股東先對具體提案投票表決, 再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提
案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表 決意見為準;如先對總議
案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準, 對同一議
案的投票以第一次有效投票為準。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2019年8月30日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—

15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月29日(現場股東大會召
開前一日)下午3:00,結束時間為2019年8月30日(現場股東大會結束當日)
下午3:00。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。



3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間内通過深交所互聯網投票系統進行投票。





附件二:

授權委托書

茲委托 (先生/女士)代表本人/單位出席出席沈陽萃華金銀珠寶
股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指
示對該次股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署
的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東
大會結束時止。委托期限:自簽署日至本次股東大會結束。


本人(本公司)對本次股東大會第1項議案的表決意見:

提案
編碼

提案名稱

表決意見

同意

反對

棄權

100

總議案







1

《關于修訂<公司章程>的議案》









委托人姓名或名稱(簽字或蓋章): 年 月 日

委托人身份證号碼或營業執照号碼:

委托人持股數: 股

委托人股東賬号:

受托人簽名: 年 月 日

受托人身份證号碼:

委托人聯系電話:

說明:

1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”,每項均為單選,多選無效;

2、未填、錯填、字迹無法辨認的表決票,以及未投的表決票均視為“棄權”;

3、單位委托須加蓋單位公章;

4、授權委托書剪報、複印或按以上格式自制均有效。



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