中集集團:第九屆董事會2019年度第四次會議的決議

時間:2019年08月13日 19:46:39 中财網
原标題:中集集團:關于第九屆董事會2019年度第四次會議的決議公告


股票代碼:000039、299901 股票簡稱:中集集團、中集H代 公告編号:【CIMC】2019-068



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

關于第九屆董事會二〇一九年度第四次會議的決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告内容的真實、準确和完整,不存在虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第九屆董事會
2019年度第四次會議通知于2019年8月6日以書面形式發出,會議于2019年8月13
日在中集集團研發中心以通訊表決方式召開。公司現有董事八人,參加表決董事八人。

公司監事列席會議。


會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有
限公司章程》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》的有關
規定。


二、董事會會議審議情況

鑒于本公司的全資子公司中集申發建設實業有限公司之控股子公司深圳市中集産
城發展集團有限公司(以下簡稱“中集産城”)拟參與由前海開源資産管理有限公司(以
下簡稱“計劃管理人”)設立并管理的單期或儲架型資産支持專項計劃以及在儲架額度
内的各期資産支持專項計劃(以下簡稱“專項計劃”),并按照專項計劃《中聯前海開源
-中集産城産業園一号第一期資産支持專項計劃增信安排協議》(以下簡稱“《增信安排
協議》”)約定承擔增信安排義務,經董事認真審議并表決,通過以下決議:

(一)同意中集産城參與由計劃管理人設立并管理的“中聯前海開源-中集産城産業
園一号第一期資産支持專項計劃”;

(二)同意本公司按71.1%的比例為中集産城在專項計劃《增信安排協議》項下的
增信安排義務,按照專項計劃《中聯前海開源-中集産城産業園一号第一期資産支持專
項計劃擔保協議》約定的擔保方式承擔保證擔保責任,擔保金額不超過人民币2.9712
億元,擔保期限為自中聯前海開源-中集産城産業園一号第一期專項計劃設立之日起至
其設立起屆滿三年之日止;


(三)同意本公司與計劃管理人、中聯前源不動産基金管理有限公司等相關方簽署
相應的專項計劃《中聯前海開源-中集産城産業園一号第一期資産支持專項計劃擔保協
議》,并依約履行合同責任和義務。


表決結果:同意票8票,反對票0票,棄權票0票。


三、備查文件

本公司第九屆董事會2019年度第四次會議決議。


特此公告。






中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

董事會

二〇一九年八月十三日








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