羅 牛 山:第八屆監事會第十五次會議決議

時間:2019年08月13日 19:46:32 中财網
原标題:羅 牛 山:第八屆監事會第十五次會議決議公告


證券代碼:000735 證券簡稱:羅牛山 公告編号:2019-034



羅牛山股份有限公司

第八屆監事會第十五次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證公告内容的真實、準确、完整,沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




羅牛山股份有限公司于2019年8月12日以通訊表決方式召開第八
屆監事會第十五次會議,應參加表決監事3人,實際參加表決監事3
人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議的通知、召開
及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定,所作
決議合法有效。


會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關
于公司監事會換屆選舉的議案》。


與會監事以逐項表決的方式,一緻同意提名尹焱慜、晏敬東為第
九屆監事會監事候選人(第九屆監事會監事候選人簡曆詳見附件)。

根據有關規定,公司第九屆監事會監事候選人須經公司股東大會選舉。

經股東大會選舉産生的監事将與公司工會推選的職工代表監事毛耀
庭共同組成第九屆監事會。


特此公告。




羅牛山股份有限公司

監 事 會

2019年8月13日




監事候選人簡曆:

尹焱慜,男,1976年出生,碩士學曆,注冊會計師、注冊内部
審計師、注冊信息系統審計師。曾任上海衆華滬銀會計師事務所項目
經理、上海張江高科技園區開發股份有限公司計劃财務部經理,2010
年10月至 2013年05月曾任三胞集團有限公司執行副總裁;現為獨
立财務顧問;現任本公司監事。


尹焱慜先生未持有本公司股份;與本公司或本公司持股5%以上
股東及實際控制人不存在關聯關系;不存在不得提名為董事、監事的
情形;不是失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉
嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明确結論的情況。符合有
關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交
易所其他相關規定等要求的任職資格。


晏敬東,男,1962年出生,研究生學曆,博士學位。現任武漢
理工大學管理學院教授,博士生導師;澳大利亞新南威爾士大學訪問
學者;湖北省産品創新管理研究中心主任,武漢理工大學管理學院資
産評估教育中心主任。兼任國家自然科學基金委員會同行評議專家、
教育部留學回國人員基金評審專家,中國管理科學院企業技術創新研
究所高級研究員,湖北省科技廳科技成果獎勵評審專家,湖北省科技
廳、武漢東湖高新技術開發區科技型中小企業創新基金評估專家。


晏敬東先生未持有本公司股份;與本公司或本公司的控股股東及
實際控制人不存在關聯關系;不存在不得提名為董事、監事的情形;
不是失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法
違規被中國證監會立案稽查,尚未有明确結論的情況。符合有關法律、
行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他
相關規定等要求的任職資格。



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