羅 牛 山:獨立董事對第八屆董事會第二十四次臨時會議有關事項的獨立意見

時間:2019年08月13日 19:46:16 中财網
原标題:羅 牛 山:獨立董事對第八屆董事會第二十四次臨時會議有關事項的獨立意見


羅牛山股份有限公司獨立董事

對第八屆董事會第二十四次臨時會議有關事項的獨立意見



根據《深圳證券交易所主闆上市公司規範運作指引》、《關于
上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定和要求,作
羅牛山股份有限公司的獨立董事,我們以實事求是的态度和認
真負責的精神,就2019年8月12日公司第八屆董事會第二十四
次臨時會議的有關事項發表如下獨立意見:

一、對《關于公司董事會換屆選舉的議案》的獨立意見

經核查,公司第九屆董事會董事候選人提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的規定;候選人任職資格符合擔任上市公司
董事的條件,能夠勝任所任崗位職責的要求,不存在《公司法》
規定禁止任職的情形,以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰
的情形。


我們一緻同意将第九屆董事會候選人徐自力、鐘金雄、胡電
鈴、張慧、朱輝、王瑛、蔡東宏(其中:朱輝、王瑛、蔡東宏為
第九屆董事會獨立董事候選人),提交公司股東大會審議。獨立
董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大
會審議。


二、對《關于續聘2019年度财務審計機構和内部控制審計
機構的議案》的獨立意見

鑒于中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券期貨
相關業務審計資格,能夠獨立對公司财務狀況進行審計,為保證


審計工作的連續性,同意續聘中審衆環會計師事務所(特殊普通
合夥)為公司2019年度審計機構和内部控制審計機構。






獨立董事:朱輝

王瑛

蔡東宏



2019年8月12日


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