羅 牛 山:召開2019年第二次臨時股東大會的通知

時間:2019年08月13日 19:46:15 中财網
原标題:羅 牛 山:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知


證券代碼:000735 證券簡稱:羅牛山 公告編号:2019-036



羅牛山股份有限公司

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知



本公司及董事會全體成員保證公告内容的真實、準确、完整,沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。


2、股東大會的召集人:董事會,公司第八屆董事會第二十四次
臨時會議已審議通過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。


3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關
法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。


4、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議時間:2019年8月30日下午14:50

(2)網絡投票時間:通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時
間為:2019年8月30日交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通過深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)進行網
絡投票的具體時間為:2019年8月29日15:00至2019年8月30日
15:00期間的任意時間。


5、會議的召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。


公司将通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供
網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間内通過上述系統行使
表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式,如果同
一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果為準。


6、會議的股權登記日:2019年8月22日

7、出席對象:

(1)股權登記日2019年8月22日下午收市時在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有


權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,
該股東代理人不必是本公司股東。


(2)公司董事、監事和高級管理人員。


(3)公司聘請的律師。


8、會議地點:海口市美蘭區國興大道5号海南大廈農信樓12樓公
司1216會議室。


二、會議審議事項

1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》;

1.1選舉非獨立董事

1.1.1非獨立董事候選人徐自力先生;

1.1.2非獨立董事候選人鐘金雄先生;

1.1.3非獨立董事候選人胡電鈴先生;

1.1.4非獨立董事候選人張慧女士;

1.2 選舉獨立董事

1.2.1 獨立董事候選人朱輝女士;

1.2.2 獨立董事候選人王瑛女士;

1.2.3 獨立董事候選人蔡東宏先生。


2、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》;

2.1選舉非職工代表監事

2.1.1非職工代表監事候選人尹焱慜先生;

2.1.2 非職工代表監事候選人晏敬東先生。


3、審議《關于續聘2019年度财務審計機構和内部控制審計機構
的議案》。


其中,議案1、議案2需以累積投票方式表決,非獨立董事、獨立董
事、監事分别采用累積投票方式選舉産生。獨立董事候選人需經深圳證
券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議。且為進一步便于網絡
投票,方便股東行使表決權,完善表決機制,對股東大會議案的提案編
碼進行優化。


以上議案已經2019年8月12日召開的公司第八屆董事會第二十四次
臨時會議審議通過,具體内容詳見公司分别于2019年8月14日刊登在《中
國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)


的《第八屆董事會第二十四次臨時會議決議公告》。


三、提案編碼

本次股東大會議案編碼一覽表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可
以投票

100

總議案



累積投票提案



議案

關于公司董事會換屆選舉的議案



1.00

選舉非獨立董事

應選4人

1.01

非獨立董事候選人徐自力先生



1.02

非獨立董事候選人鐘金雄先生



1.03

非獨立董事候選人胡電鈴先生



1.04

非獨立董事候選人張慧女士



2.00

選舉獨立董事

應選3人

2.01

獨立董事候選人朱輝女士



2.02

獨立董事候選人王瑛女士



2.03

獨立董事候選人蔡東宏先生



議案

關于公司監事會換屆選舉的議案



3.00

選舉非職工代表監事

應選2人

3.01

非職工代表監事候選人尹焱慜先生



3.02

非職工代表監事候選人晏敬東先生



非累積投票提案



4.00

關于續聘2019年度财務審計機構和
内部控制審計機構的議案





四、會議登記等事項

1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。


2、登記時間:2019年8月28日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。


3、登記地點:公司證券部

4、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:

(1)個人股股東持身份證、持股證明、證券賬戶卡;授權代理人
持身份證、持股憑證、個人股股東親筆簽署的授權委托書、委托人證
券賬戶卡辦理登記手續。


(2)法人股股東持證券賬戶卡、持股憑證、營業執照複印件加蓋


公章、法定代表人身份證明書或法定代表人依法出具的授權委托書、
出席人身份證辦理登記手續。


(3)異地股東可将以上材料通過信函或傳真方式登記。傳真登記
請發送傳真後電話确認。


會上若有股東發言,請于2019年8月28日下午17:30前,将發
言提綱提交公司證券部。


5、會議聯系人:王海玲、王曉曼

電 話:0898-68581213、68585243

傳 真:0898-68585243

郵 編:570203

6、本次會議會期半天,參加會議股東的食宿費、交通費自理。


五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,公司将向股東提供網絡投票平台,在股權登記日
登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn參加網絡投票(具體操作流
程詳見附件1)。


六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十四次臨時會議決議。


2、公司第八屆監事會第十五次會議決議。


特此公告。


羅牛山股份有限公司

董 事 會

2019年8月13日


附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:360735。


2、投票簡稱:羅牛投票。


3、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股
東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投
選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人
數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某
候選人,可以對該候選人投0票。


累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人A投X1票

X1票

對候選人B投X2票

X2票





合 計

不超過該股東擁有的選舉票數



各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

①選舉非獨立董事和獨立董事

本公司非獨立董事和獨立董事實行分開投票。


選舉非獨立董事時(如提案1,采用等額選舉,應選人數為4位),
股東持有的表決權總數=股東持有股份數*4。


股東可以将所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意
分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。


選舉獨立董事時(如提案2,采用等額選舉,應選人數為3位),
股東持有的表決權總數=股東持有股份數*3。


股東可以将所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分
配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。


②選舉公司非職工代表監事

選舉非職工代表監事時(如提案3,采用等額選舉,應選人數為
2位),股東持有的表決權總數=股東持有股份數*2。



股東可以在2 位非職工代表監事候選人中将其擁有的選舉票數
任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超
過2位。


4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所
有提案表達相同意見。


股東對總議案與具體議案重複投票時,以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表
決的具體議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意
見為準;如先對總議案投票表決,再對具體議案投票表決,則以總議
案的表決意見為準。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2019年8月30日的交易時間,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月29日(現場
股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年8月30日(現
場股東大會結束當日)下午3:00。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦
理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間内通過深交所互聯網投票系
統進行投票。













附件2:

授權委托書



茲委托 先生/女士(身份證号: )
代表本人(或本單位)出席羅牛山股份有限公司2019年第二次臨時
股東大會,并代為行使表決權:



提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾
的欄目可
以投票



100

總議案:除累積投票提案外的所
有提案









累積投票
提案

采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數

議案

關于公司董事會換屆選舉的議案



1.00

選舉非獨立董事

應選4人

1.01

非獨立董事候選人徐自力先生









1.02

非獨立董事候選人鐘金雄先生









1.03

非獨立董事候選人胡電鈴先生









1.04

非獨立董事候選人張慧女士









2.00

選舉獨立董事

應選3人

2.01

獨立董事候選人朱輝女士









2.02

獨立董事候選人王瑛女士









2.03

獨立董事候選人蔡東宏先生









議案

關于公司監事會換屆選舉的議案



3.00

選舉非職工代表監事

應選2人

3.01

非職工代表監事候選人尹焱慜先










3.02

非職工代表監事候選人晏敬東先










非累積投
票提案



4.00

關于續聘2019年度财務審計機構
和内部控制審計機構的議案











注:1、提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 采取累積投票方式表決,具體
說明如下:

(1)非獨立董事、獨立董事與監事的選舉分别采用累積投票方式表決,委
托人擁有的表決權數分别為其于股權登記日持有的公司股票數乘于應選舉的非
獨立董事人數(4名)、獨立董事人數(3名)或監事人數(2名);

(2)在每一項表決權數額度範圍内,委托人可自主分配同意票數,可以将
其擁有的全部表決權數集中投給某一位候選人,也可以将其擁有的表決權數自主
分配給兩位或兩位以上的候選人;


(3)如委托人所投出的表決權總數等于或者小于其累積可使用表決權數,
則投票有效,實際投出表決權總數與累積可使用表決數間的差額部分視為放棄;
如委托人所投出的表決權總數超過其累積可使用表決權數的,該委托人對該事項
的投票無效。


2、請選擇同意、反對或棄權并在相應欄内劃“√”,如無任何指示,受托
人可自行酌情投票或放棄投票。


3、本授權委托書剪報、複印或按照以上格式自制均有效。


4、法人股股東授權需要加蓋單位公章和法定代表人簽字。






委托人身份證号(營業執照号):

委托人持有股數:

股東賬号:

本授權委托書有效期至羅牛山股份有限公司2019年第二次臨時
股東大會會議結束。








委托人簽章:

法定代表人簽字:

簽署日期: 年 月 日


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